Payone im Fokus: BaFin-Maßnahmen und öffentliche Debatte

2025-06-25 10:05:58 - Daniel Heckmann

Frankfurt am Main, 25. Juni 2025 – Der Payment-Dienstleister Payone steht derzeit verstärkt im öffentlichen Interesse. Hintergrund sind regulatorische Maßnahmen der BaFin sowie neue mediale Berichte über frühere Geschäftsbeziehungen mit Risikopartnern.

Bereits seit 2023 hat die BaFin Payone zu weitreichenden Anpassungen in den Bereichen Geldwäscheprävention, Transaktionsüberwachung und Risikomanagement verpflichtet. Dazu zählen unter anderem erhöhte Eigenmittelanforderungen und die Bestellung eines Sonderbeauftragten.

Ein aktueller Medienbericht bringt weitere Details ans Licht und spricht von strukturellen Schwächen im Umgang mit Hochrisikokunden. Payone selbst hat bislang keine ausführliche Stellungnahme abgegeben.

Die Entwicklungen zeigen, wie relevant ein wirksames Compliance- und Kontrollsystem für Finanzdienstleister ist – sowohl regulatorisch als auch im Hinblick auf das Vertrauen von Geschäftspartnern.

Quelle: BaFin, Spiegel, FinanzBusiness (25.06.2025)